VENEZUELA – A NARCO STATE

VENEZUELA: COMANDO SUR DE EEUU ADVIRTO SOBRE USO DE CRIPTOMONEDAS en “redes poderosas” de narcotráfico desde Venezuela

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VENEZUELA: DOS BANCOS URUGUAYOS SON SENALADOS DE TENER VINCULOS CON EL GOBIERNO CHAVISTA – La filial uruguaya del Bandes fue acusada de intentar sortear las sanciones estadounidenses impuestas sobre Venezuela; mientras que Marcelo Gutiérrez Acosta y Lara, dueño del Vestin Bank, un banco uruguayo que opera en Estados Unidos, fue señalado de lavar dinero para Venezuela

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VENEZUELA: NEGOCIOS DE CORRUPCION DEL EMPRESARIO RICARDO FERNANDEZ BARRUECO – Negocios de corrupción del empresario Ricardo Fernández Barrueco ya no les impedirían a sus familiares y socios viajar e invertir en los Estados Unidos

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NACIONAL PORTUGUÉS HUGO GOIS INDICADO EN JULIO 2018 POR EL DOJ DE ESTADOS UNIDOS POR LAVADO DE DINERO EN VENEZUELA, 2020 siendo investigado en España por lavado de dinero de PDVSA allí

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VENEZUELA: MAJED KHLAIL MAJZOUB, EL SUSTITUTO DE ALEX SAAB por blanqueo de capitales, ya esta en la mira de los EEUU!

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VENEZUELA: RICARDO FERNANDEZ BARRUECO, EL EMPRESARIO CENTRO DE ESCANDALOS EN VENEZUELA Y PANAMA por fraudes financieros y contrabando de combustible

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AL JAZEERA INVESTIGATIONS (The Cyprus Papers): Leonardo González Dellán – (1) A former president of Banco Industrial de Venezuela, Dellan was sanctioned by the United States on January 8, 2019, 4 days after his golden passport was approved. (2) He is described as a “testaferro”, a front person for the Venezuelan state, accused of helping launder $2.4B.

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EEUU PONE PRECIO A LA CABEZA DE SAMARK LOPEZ, el testaferro de Tareck El Aissami!

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USA DOJ OFFERS USD$5M REWARD TO CAPTURE FUGITIVE FORMER VENEZUELAN OFFICIAL (Samark Lopez Bello) accused of drug trafficking + money laundering

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¿COMO OPERA HEZBOLA EN VENEZUELA? Un informe detalla una estructura de clanes y conexiones con altos jerarcas del régimen de Nicolas Maduro (Tareck El Aissami, Ali Mohamad Saleh, Ghazi Nassereddine, Amer Mohamed Akil Rada, Ayman Saied Joumaa, Abdallah Safi-Al-Din, Salman Raouf Salman, Hassan Nasrallah)

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